UPDATE 1:
Libertyreserve wurde definitiv vom FBI geschlossen. Auf libertyreverse.com sieht man nun eine FBI-Seite die man bereits von anderen Seiten wie megavideo kennt. Dort wird erklärt, dass die Domain beschlagnahmt wurde.
Damit sind wohl alle Zweifel beseitigt...
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UPDATE 2:
Nun ist die Anklageschrift gegen Liberty Reserve öffentlich geworden. Liberty Reserve geht nun als der größte bekannte Fall von Internetgeldwäsche in die Geschichte ein.
Mehr Informationen - Klick
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Liberty Reserve offline - Liberty Reserve FBI
So wie es aussieht ist
Libertyreserve hochgegangen wegen Geldwäsche. Die Berichte von seriösen Quellen häufen sich und die Website von Liberty Reserve ist ebenfalls offline.
Wer im Moment Geld auf Liberty Reserve hat, wird es höchstwahrscheinlich nicht wieder sehen.
Der Inhaber Arthur Budovsky wurde gestern (24.05.2013) in Spanien verhaftet. Er wurde bereits 2006 im Zusammenhang mit
Gold Age verhaftet. Gold Age war ein E-Currency Exchanger, allerdings wurde dort Geldwäsche betrieben. Laut Berichten ist aber nicht nachgewiesen, dass der Exchanger sich aktiv bei den Straftaten beteiligt hat. Es hat den Anschein, dass Kriminelle den Service genutzt haben, ohne Mitwissens der Betreiber. Jedenfalls hat sich der Exchange Gold Age deshalb strafbar gemacht, weil er das Limit für Geldtransaktionen überschritten hat und eine Lizenz für weitere Exchangevorgänge gebraucht hätte. Hier wurde allerdings nur eine Bewährungsstrafe verhängt, er blieb also auf freien Fuß.
Bei Liberty Reserve nehmen die ermittelnden Behören an, dass Budovskys Firma durch Kinderpornografie und Drogenhandel finanziert wurde.
In wie weit gegen Liberty Reserve Nutzer, die ihr Geld nicht legal verdient oder keine Steuern bezahlt haben, vorgegangen wird, ist im Moment nicht bekannt. Da Liberty Reserve ein sehr großer Anbieter war, wird schätzungsweise nicht viel passieren - falls es sich nicht um große Summen auf den jeweiligen Accounts handelt.
Interessant ist auch, dass angeblich Liberty Reserve am 24.05.2013 gehackt wurde:
http://www.bubblews.com/news/558905-liberty-reserve-hacked
Allerdings finde ich keine seriösen Quellen über den Hack. Und die Seiten die über den Hack berichten, linken zu bubblews (eben den oben genannten Link) zurück. Vielleicht haben die Mitarbeiter von Liberty Reserve versucht, die Festnahme zu vertuschen - ein Hack wäre ein plausibler Grund gewesen um zu erklären warum die Seite offline ist. Eventuell hat man nicht damit gerechnet, dass es zur Festnahme offizielle Berichte geben wird.
Aber das ist nur eine wilde Spekulation die wahrscheinlich mit der Realität wenig zu tun hat. Hintergrundinformationen sind im Moment noch sehr rar.
Auf jeden Fall stehen die Nameserver von Libertyreserve auf:
Name Server: ns1.sinkhole.shadowserver.org
Name Server: ns2.sinkhole.shadowserver.org
shadowserver.org = 204.140.31.194 | Whois:
CustName: The Shadowserver Foundation
Address: 142 North Milpitas Blvd #476
City: Milpitas
StateProv: CA
PostalCode: 95035
Country: US
RegDate: 2012-12-03
Updated: 2012-12-03
Ref: http://whois.arin.net/rest/customer/C03221111
Was ist die "The Shadowserver Foundation"?
Die Shadowserver Foundation beschäftigt sich mit Malware und Botnetzen. Allerdings finde ich keine Informationen, dass die Shadowserver Foundation auch gegen Geldwäscher und Cyberfraud vorgeht. Ein direkter Zusammenhang mit der Festnahme ist ein bisschen merkwürdig. Eventuell ist die Shadowserver Foundation für die Auswertung des Traffics zuständig (DDoS, Websiteaufrufe auswerten?).
Berichte:
http://bitcoinmagazine.com/liberty-reserve-shut-down-for-money-laundering/
http://www.ehackingnews.com/2013/05/liberty-reserve-owner-arrested.html
http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/Costa-Rican-arrested-in-Spain-for-alleged-financial-crimes_Friday-May-24-2013
TV Bericht:
http://www.teletica.com/Noticias/11646-Detienen-a-tico-en-Espana-vinculado-con-millonario-fraude-electronico.note.aspx
